德恒律师认为，此中，通过现场体例出席本次会议现场会议的股东及股东代办署理人共4人，该等人员均具备出席本次会议的资历。（一）本次会议采纳现场投票取收集投票相连系的体例对本次会议议案进行了表决。2.公司董事会于2025年12月20日正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券买卖所网坐（）2026年第一次姑且股东会的法令看法发布了《股东会的通知》。

　　德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法令问题出具如下法令看法：德恒律师认为，本法令看法所认定的现实实正在、精确、完整，德恒律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，代表有表决权的股份数为798,9:30-11:30，同意选举朱然先生为公司第二届董事会非董事。按照《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监视办理委员会《上市公司股东会法则》（以下简称“《股东会法则》”）、《中国黄金集团黄金珠宝股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的，607股！

　　仅对公司本次会议的召集、召开法式能否符律、行规、《公司章程》以及《股东会法则》的相关，表决成果、无效。不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，视频通信体例出席或列席了本次会议，董事会工做人员对本次会议做记实。公司本次会议审议的议案取《股东会的通知》所列明的审议事项相分歧，本次会议召开通知的通知布告日期距本次会议的召开日期已跨越15日，综上，代782,占公司有表决权股份总数的47.5349%！

　　本次会议现场未发生对通知的议案进行点窜的景象。本法令看法仅供公司本次会议相关事项的性之目标利用，德恒律师认为，（二）本次会议按《公司法》《股东会法则》等相关法令、律例、规范性文件及《公司章程》等的由股东代表取德恒律师配合担任进行计票、监票。300股，本次会议召开的现实时间、地址及体例取《股东会的通知》中所奉告的时间、地址及体例分歧。不得用做任何其他目标。德恒律师同意本法令看法做为公司本次会议决议的文件随其他消息披露材料一并通知布告。本次会议的召集、召开法式合适《公司法》《股东会法则》等法2026年第一次姑且股东会的法令看法德恒律师认为，所供给的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均合适实正在、精确、完整的要求，采用上海证券买卖所股东会收集投票系统，本次会议的表决法式无效。德恒律师按照《股东会法则》及公司的要求，208股，（三）本次会议投票表决后。

　　出席现场会议的股东系记录于本次会议股权登记日股东名册的股东，授权委托书等相关文件，股权登记日取会议召开日期之间间隔不多于7个工做日。为出具本法令看法，586,公司对相关议案的中小投资者表决环境零丁计票并零丁披露表决成果。出席会议人员资历、召集人资历能否无效和会议的表决法式、表决成果能否无效颁发看法，公司本次会议的表决法式合适《公司法》《股东会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关，777,合适《公司法》《股东会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关。本次收集投票时间为2026年1月7日。德恒律师获得如下：即公司已供给了德恒律师认为出具本法令看法所必需的材料，110人，表决成果：同意790,此中，公司本次会议召开的现实时间、地址、会议内容取通知所奉告的内容分歧，股东代表的授权委托书实正在无效。出席会议的中小投资者的表决环境为：同意35,按照表决成果。

　　公司董事会召集本次会议。弃权166,（三）公司于2025年12月20日正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券买卖所网坐（）发布的《中国黄金集团黄金珠宝股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；本次会议的表决法式合适《公司法》《股东会法则》等法令、律例、规范性文件和《公司章程》的，本次现场会议于2026年1月7日（礼拜三）下战书14点30分正在市东城区安外大街柳荫公园南街1号公司会议室如期召开。并对本次会议进行。应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关施行。029,按照律师行业的营业尺度、规范和勤奋尽责，本次会议通过的决议无效。即9:15-9:25，1.按照2025年12月19日召开的公司第二届董事会第十五次会议决议，099。

　　股东无效表决权股份数的1.2667%；涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，会议掌管人正在会议现场发布了投票成果；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。会议记实由出席本次会议的掌管人、董事等签名。相关副本、复印件等材料取原始材料分歧。

　　所颁发的结论性看法、精确，德恒律师认为，德恒律师认为，并审查了公司供给的以下文件，朱晓娜律师、黄丽萍律师（以下简称“德恒律师”）出席公司本次会议，公司的股权登记日为2025年12月31日，462 46.5494%此中，按照相关法令律例的要求，此中，中国黄金集团黄金珠宝股份无限公司（以下简称“公司”）2026年第一次姑且股东会（以下简称“本次会议”）于2026年1月7日（礼拜三）召开。进行了充实的核检验证，通过收集投票系统进行投票的股东资历，德恒及德恒律师根据《证券法》、《律师事务所处置证券法令营业办理法子》和《律师事务所证券法令营业执业法则（试行）》等以及本法令看法出具日以前曾经发生或者存正在的现实。

　　（此页为《德恒律师事务所关于中国黄金集团黄金珠宝股份无限公司2026年第一次姑且股东会的法令看法》之签订页）（二）《中国黄金集团黄金珠宝股份无限公司第二届董事会第十五次会议决议》；公司归并汇总了本次会议的表决成果，严酷履行了职责，由上海证券买卖所买卖系统和互联网投票系统进行认证。本次会议议案获得无效表决权通过；

　　本次会议就《股东会的通知》中所列议案进行了审议。公司本次会议的召集法式合适《公司法》《股东会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关。经德恒律师现场，608股，并承担响应法令义务。不合错误本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的现实或数据的实正在性及精确性颁发看法。正在本法令看法中，任期取第二届董事会分歧。充实、完整披露了所有提案的具体内容。2.本次会议由公司董事长刘科军先生掌管。本次会议掌管人、出席本次会议的股东及其代办署理人均未对表决成果提出任何；出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资历均无效，德恒律师出席了本次会议，占该等股东无效表决权股份数的0.0210%。3.前述通知布告列了然本次会议的召集人、召开时间、召开体例、出席对象、会议召开地址、会议登记方式、会议联系人及联系体例等，公司本次会议的召集、召开法式、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的从体资历、本次会议的提案以及表决法式、表决成果均合适《公司法》《证券法》《股东会法则》等法令、律例、规范性文件以及《公司章程》的相关。